Kedves Eniko! > Ne felejtsetek el a pm szabalyzatba belefoglalni a > tv szerinti 24 oras rendorsegi valaszadasi kotelezettsegre > vonatkozo szabalyokat, mert hosszabb ideig a tv > szerint nem akadalyozhatjatok ugyfeletek gazdasagi > tevekenyseget.
Konyvelokre mondod? Ezt csak az 1.§. (1) a)-e) szerinti penzugyi szolgaltato koteles megtenni. "Mi" ebben nem vagyunk benne. > Celszeru mellekletkent az alkalmazottak, csaladtagok, > stb nyilatkozatat csatolni a szabalyzat megismereserol. > Ez egy lap, amelyre ra kell irni : NYILATKOZAT > a szabalyzatban foglaltak megismereserol, es mindenkinek > ala kell irnia. Mi ezt egy Ertekezleti naploval megoldanank. 4. napirendi pont: "A penzmosas buncselekmenyere vonatkozo jogszabalyi rendelkezeseket megismerese, a penzmosast lehetove tevo, illetoleg megvalosito uzleti kapcsolatok, ugyleti megbizasok felismeresenek elsajatitasa, es a penzmosas gyanujara okot ado esetekben szukseges megfelelo eljaras memorizalasa. Ha mar ertekezunk legalabb legyen haszna... > Egy gyakorlati tanacs: amennyiben a rendorseg egy > tenyleges bejelentesre 24 oran belul nem reagal, akkor az > erintett ugylet dokumentumai koze bejelentes melle) > celszeru egy feljegyzest kesziteni errol a tenyrol, > melyet lehetoleg ket szemely alair. Szerintem Te egy bank, vagy egy brokerceg eloadasara ulhettel be... :-) > Mindezt a tuzvbonalbol tudom. Ott szoktak a legjobban mindent (tul)lihegni, az oktatok pedig hatalmas nyelvcsapasokkal igyekeznek az ORFK minden hasonlo lihegeset kovetni, hatha tobb megrendelesuk lesz belole... __________________________________ Ruszin Zsolt FairConto _______________________________________________ Akta mailing list [EMAIL PROTECTED] http://openforum.hu/mailman/listinfo/akta
