Entenda a Operação Satiagraha
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da Folha Online
A Operação Satiagraha, da Polícia Federal, deflagrada no dia 8 de julho de
2008, investiga supostos crimes financeiros atribuídos ao banqueiro Daniel
Dantas, do Opportunity.
Além de Dantas, foram presos durante a operação o investidor Naji Nahas e o
ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta, entre outras pessoas. Todos foram soltos
depois.
Segundo a PF, as investigações começaram com o desdobramento das apurações
feitas a partir de documentos relacionados com o caso mensalão. A partir de
documentos enviados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para a Procuradoria da
República no Estado de São Paulo, foi aberto um processo na 6ª Vara Criminal
Federal.
Na apuração foram identificadas pessoas e empresas supostamente beneficiadas no
esquema montado pelo empresário Marcos Valério para intermediar e desviar
recursos públicos.
Com base nas informações e em documentos colhidos em outras investigações da
Polícia Federal, os policiais apuraram a existência de uma organização
criminosa, supostamente comandada por Daniel Dantas, envolvida com a prática de
diversos crimes.
Para a prática dos delitos, o grupo teria possuído empresas de fachada. As
investigações ainda teriam descoberto que havia uma segunda organização,
formada por empresários e doleiros que supostamente atuavam no mercado
financeiro para lavagem de dinheiro. O segundo grupo seria comandado pelo
investidor Naji Nahas.
Além de fraudes no mercado de capitais, baseadas principalmente no recebimento
de informações privilegiadas, a organização teria atuado no mercado paralelo de
moedas estrangeiras. Há indícios, inclusive, do recebimento de informações
privilegiadas sobre a taxa de juros do Federal Reserve (Fed, o BC americano).
O delegado Protógenes Queiroz, que liderou a primeira fase da Operação
Satiagraha, foi afastado das investigações após supostos excessos cometidos
durante a investigação. Ele é alvo de inquérito da PF. O delegado Amaro Vieira
Ferreira investiga o vazamento de informações da Satiagraha e a suposta
participação de agentes da Abin (Agência Brasileira de Inteligência) nas
investigações.
Já o delegado Ricardo Saadi passou a comandar as investigações da Satiagraha
após o afastamento de Protógenes.
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