Tras una extensa investigación en la Bolsa de Monedas Extranjeras, las
autoridades anunciaron cargos federales contra 47 personas que, según las
autoridades, estafaron millones de bancos grandes y pequeños
inversionistas.
La mayoría de los banqueros, corredores de la Bolsa y negociantes fueron
arrestados en redadas el martes por la noche y la madrugada de ayer, en lo que
las autoridades calificaron como los casos de corrupción más grandes hasta
ahora en los mercados de monedas extranjeras.
Los detenidos están acusados principalmente de hacer transacciones
fraudulentas para que [los inversionistas] perdieran dinero y luego recibir
ellos fondos en efectivo.
Un agente secreto del FBI descubrió 123 de estas transacciones por un total
de $650,000 en sólo unos pocos meses, declararon las autoridades, pero
advirtieron que fraudes similares probablemente han tenido lugar por décadas
en el mercado apenas regulado de las divisas extranjeras.
Negociantes de monedas foráneas de J.P. Morgan Chase y UBS Warburg, dos de
los más prominentes bancos inversionistas de EEUU, están entre los
arrestados.
También fueron detenidos los empleados de los departamentos de presiones de
ventas (llamados ''cuartos de calderas'') que persuadieron individualmente a
los inversionistas a darles el dinero para lo que representaron como
inversiones seguras de divisas extranjeras. Luego, simplemente, se robaron el
dinero.
Más de 1,000 inversionistas fueron engañados y despojados de decenas de
millones de dólares cuando los convencieron para que colocaran su dinero en
operaciones que tenían ''nombres atractivos'', declaró a los periodistas el
fiscal federal de Manhattan, James Comey.
''Hay muchos tiburones en esas aguas'', declaró Comey. ``En las agencias
policiales sugerimos [a los inversionistas] que piensen cuidadosamente parados
en la playa, antes de lanzarse al agua''.
Las autoridades subrayaron que aunque el fraude era extenso, sólo
constituye una fracción del mercado diario de billones de dólares en divisas
extranjeras. Agregaron que no hubo bancos implicados en el fraude.
La Bolsa de Monedas Extranjeras no tiene oficinas centrales. Opera 24 horas
al día como una red mundial de comerciantes, conectada solamente por teléfonos
y computadoras.
En el 2001, aproximadamente $1.2 billones fueron cotizados diariamente. Los
bancos administraron la mayoría de los negocios. Los corredores de moneda
actúan como intermediarios entre los bancos.
Los cargos anunciados ayer son resultado de una investigación de 18 meses
que se extendió a seis estados: Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut,
Florida, Tennessee y Colorado.
Los 47 acusados se enfrentan a acusaciones que incluyen fraude bancario,
postal y telegráfico, fraude de valores y lavado de dinero. No se informó si
serían llevados a corte.
En una de las redadas, varios de los empleados fueron detenidos en el World
Financial Center de Manhattan, mientras compartían tragos antes de irse en un
viaje de placer a Atlantic
City.
