06 Januari 2010 | 14:25 | Fokus Berita
Nama-nama mirip politisi dalam data PPATK Bank Century
Zul Sikumbang
PPATK
Jakarta
- Berikut ini nama-nama pemilik rekening di Bank Century yang mengambil
dana setelah pengucuran dana talangan, sebagaimana dikutip dari dokumen
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tertanggal 5
Januari 2010, yang diperoleh Primair Online di Jakarta, Rabu (6/1).
Ada
nama Megawati yang bernama Mei Yen, Sri Mulyani, ibu rumah tangga
beralamat di Malang, Hadi Utomo, seorang wiraswasta medan, Fahmi Idris,
Direktur PT. Metalindo.
Ada pula aliran dana keluar dari nasabah
perorangan BC atas nama Satya Kumala Sari (SKS) yg diindikasikan
merupakan istri anggota DPR Hartanto Edhie Wibowo (HEW).
HEW
adalah adik kandung Ani Yudhoyono. SKS tercatat sebagai nasabah deposan
di BC sejak 2006. Saldo yg tercatat di rekening giro valas SKS periode
26 November 2009 adalah US$ 18.658.
Aliran dana keluar yg
teridentifikasi dikirim dari rekening SKS di BC bersama suami.
Pengiriman dilakukan pada tanggal 26/11/08 melalui BC Pondok Indah
Metro Rp 115.969,000 dan tanggal 11/2/09 sebesar Rp 356,675,000.
Pengirimnya adalah Satya Kumala Sari kepada Satya Kumala Sari Hartanto
Edhie Wibowo.
Dana tersebut ditarik melalui ATM atau counter bank. Dipindahbukukan ke
rekening pihak lain dan sebagian besar ditransfer ke rekening yang
diindikasikan milik SKS di bank lain.
Diketahui
adanya aliran dana ke nasabah perorangan BC atas nama Armand Omar Moeis
(AOM). Yang bersangkutan diindikasikan adalah anak fungsionaris PDIP
Zederick Emir Moeis (ZEM). ZEM juga tercatat sebagai nasabah BC.
Rincian aliran dana keluar ke rekening pihak ketiga di bank lain yg
dilakukan AOM adalah tanggal 5/3/09 sebesar Rp 400 juta dari Armand ke
Ananda Emir Moeis.
Dapat dijelaskan bahwa pihak penerima dana
Ananda Emir Moeis diduga masih memiliki hubungan keluarga dengan AOM
dan ZEM. Rincian saldo rekening milik ZEM di BC adalah:
1. No rek 1022-0000238406-001 dalam bentuk Giro Mutiara Rupiah dengan saldo per
21/12/09 Rp 65.691.766;
2. 1022-0000238414-002 dengan saldo US$ 192.16;
3. 1022-0001102494-100 dalam bentuk tabungan sebesar Rp 92.088.685;
4. 1022-474948-142 dalam bentuk deposito Mutiara Rupiah senilai Rp
2.250.000.000.
ZEM terindikasi melakukan penarikan tunai beberapa kali yang total nilainya Rp
131.250.000.
(aka)
[Non-text portions of this message have been removed]
